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The Star 的數百萬美元交易引起中國央行的關注:詢問

她同意協助調查的律師 Naomi Sharp, SC 認為她對 NAB 的行為涉及其對交易的詢問是不誠實和不道德的,但她表示她感到被迫。

“我擔心如果我不提供《星報》想要的回應……這可能會影響我的就業,”斯科普爾女士說。

然而,在後來的盤問中,斯科普爾女士也表示,她理解 NAB 了解交易的性質以及它們“與博彩的最終聯繫”。

The Star 最終提出將 CUP 交易限額從 100,000 美元降低到 50,000 美元,之後賭場工作人員被電子郵件指示以“增加管理”為由阻止客人使用 CUP 終端。

Scopel 女士說這是“一件好事”,因為它停止了將卡用於遊戲,但同意所陳述的原因具有誤導性。

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新南威爾士州獨立酒類和博彩管理局的審查於去年年底啟動,以評估 The Star 是否適合持有其執照。 它將通過以下方式調查指控 悉尼先驅晨報, 年齡60 分鐘 Pyrmont 賭場的洗錢、犯罪滲透和大規模欺詐。

週五的調查聽取了 NAB 公司和機構銀行多元化行業和技術負責人 Arthur 女士的證據,直到上週五,她一直作為客戶管理賭場集團。

亞瑟女士說,她知道銀聯卡交易是在酒店進行的,然後轉入顧客賬戶,用於住宿、餐廳、珠寶、汽車和其他費用,她被直接告知任何交易都沒有賭博成分.

調查還獲悉 NAB 為 Star Entertainment 的子公司 EEI Services Hong Kong Limited 保留了一些銀行賬戶,該公司是一家為 The Star 客戶提供匯款服務的放債公司。

亞瑟女士被要求解釋她與星報的電子郵件通信,詢問賬戶中貨幣服務企業的存款,稱這些信件與賭場對賬戶的解釋不一致。

“澳大利亞國民銀行通常不喜歡貨幣服務業務的風險狀況,特別是因為它們具有高風險並會引發潛在的洗錢活動。”

NAB 多元化行業和技術、企業和機構銀行業務負責人 Tanya Arthur。

NAB 多元化行業和技術、企業和機構銀行業務負責人 Tanya Arthur。

貨幣服務業務代表第三方促進國際支付,這可能使確定資金來源變得困難。

Arthur 女士表示,當 NAB 被要求對其客戶的反洗錢程序和義務進行定期審查時,The Star “引用了與其提供反洗錢計劃有關的保密問題……以及任何獨立審計報告。”

這意味著她從未獲得過 2018 年畢馬威審計的訪問權限,該審計由 年齡, 悉尼先驅晨報60 分鐘 她說,去年年底,她警告說 Star 未能解決其賭場的洗錢風險。

Arthur 女士還描述了 2019 年 10 月 31 日與包括 Theodore 先生在內的 Star 高管的一次會議,其中 NAB 被告知該賭場已撤回其 VIP 房間的獨家使用權,該貴賓室之前提供給與臭名昭著的豪客旅遊運營商有關聯的中介人太陽城。

然而,她說她沒有被告知星報當時允許太陽城品牌在另一個中介房間的電視上展示。

南卡羅來納州亞當貝爾的調查仍在繼續。

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