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ASIC解雇了涉嫌與bikies鏈接的安全承包商

“調查發現,PPA(總理保護局)的主要工作人員與非法摩托車幫派(OMCG)的成員和/或前成員有聯繫,並且可能參與欺詐以促進他們的商業利益,”詹姆斯的信被投標正如合同糾紛案中的證據所說。

Premier Protection Agency 在法新社告發後失去了與 ASIC 的合同。

Premier Protection Agency 在法新社告發後失去了與 ASIC 的合同。

“調查發現,PPA 在未能向澳大利亞稅務局 (ATO) 支付大量債務後,似乎已於 2014 年清算並‘淘汰’其公司,但仍繼續與 ASIC 和 AGSVA(澳大利亞政府安全審查機構)保持業務關係。機構) 沒有向任何一個機構披露這些事實,”詹姆斯的信繼續說道。

當一家公司的董事試圖通過設立一家新公司來經營業務而舊公司持有所有債權人的債務時,就會出現“非法鳳凰”。

ASIC 的一名安全人員 Mahmoud (‘Michael’) Daher 在 2016 年被指控犯有幾項與非法訪問高度機密數據庫有關的罪行,以查看是否對他、他的家人和煙草貿易中的同事發出任何警報.

合同案聽說達赫被法新社懷疑與一群參與非法煙草進口的人有關。 Daher 自 2006 年以來一直在 ASIC 工作,在此之前他曾與 Premier 合作。

判決稱,至少還有一名 ASIC 工作人員涉嫌接收從機密數據庫非法獲取的信息。

Daher 認罪並被判處 18 個月的全職監禁,並在 9 個月後發出保釋令。 然而,在 2019 年,該定罪被撤銷。

法庭獲悉,ASIC 在收到法新社關於其調查以及對總理董事 Rob Martorano 和他的商業夥伴 Steven Davies 家的搜查的提示後不久取消了與總理的聯繫。

法庭獲悉,ASIC 在收到法新社關於其調查以及對總理董事 Rob Martorano 和他的商業夥伴 Steven Davies 家的搜查的提示後不久取消了與總理的聯繫。信用:亞歷克斯·埃林豪森

法新社還指責總理通過設立一家新公司以避免向稅務局欠下 120 萬美元的債務,從而“非法取締”。 法院獲悉,Premier 沒有向稅務局提交有關其業務的適當文件。 法院還獲悉,Premier 安排 ASIC 的工作人員與新公司簽署新合同,而原來的 Premier 實體已被清算。

Martorano 是舊 Premier 實體和新 Premier 實體的董事,他聲稱 ASIC 的代表在面對他對員工和針對他的嚴重指控後,向他施壓,要求他同意撕毀合同。

“法新社官員向我的兩名工作人員提出指控……有人可能被埋葬 [sic] 辦公室前的混凝土,”馬爾托拉諾在電話結束後寫的一份文件說明。 他說,他還受到威脅,他的公司將受到黑標,並將被禁止從事任何進一步的政府工作。 ASIC 否認了這些指控。

法官邁克爾·斯萊特里(Michael Slattery)發現,雖然馬爾托拉諾在通話後感到壓力很大,並認為他受到了威脅,但 ASIC 的工作人員不太可能做出任何實際威脅。

斯萊特里在他的判斷中還強調,針對馬爾托拉諾和戴維斯的指控只是由法新社提出的,沒有經過測試。

“馬爾托拉諾先生、戴維斯先生和(新實體)總理否認了對犯罪行為的指控,據法院所知,他們沒有在任何刑事審判中接受過測試。”